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- Audiencias recientes y el turno del último imputado
- Allanamientos, incautaciones y tareas de peritaje
- Registros telefónicos y órdenes para borrar rastros
- Protocolos de destrucción y paralelismos investigativos
- Medidas judiciales, detenciones y arrestos domiciliarios
- Origen de la investigación y presunta evasión impositiva
- Análisis forense y participación de organismos federales
- Vínculos con el fútbol: recomendaciones, transferencias y clubes alcanzados
La causa que involucra a Sur Finanzas volvió a cobrar impulso: hoy será interrogado el último empleado citado por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, mientras peritos judiciales siguen ordenando la enorme cantidad de documentos y equipos informáticos incautados en los allanamientos. El expediente acumula nuevas piezas probatorias y mantiene en el centro de la escena al financista Ariel Vallejo y sus vínculos con clubes de fútbol.
Audiencias recientes y el turno del último imputado
El juzgado a cargo de Luis Armella tomó declaración a tres de los cuatro empleados detenidos en el marco de la causa. La audiencia del trabajador restante quedó fijada para hoy tras un pedido de prórroga de su defensa.
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Los imputados son trabajadores de la firma y se los investiga por su posible participación en la maniobra. Entre ellos se identifican roles administrativos y de seguridad, y se les atribuye el intento de ocultar pruebas. A continuación, los nombres y cargos que figuran en el expediente:
- Daniela Sánchez — secretaria privada de Vallejo.
- Juan Soler — empleado administrativo.
- César Zapaia — oficial de cumplimiento.
- Rolando Soloaga — jefe de choferes y seguridad.
Allanamientos, incautaciones y tareas de peritaje
Los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en 14 allanamientos. Las medidas se realizaron en oficinas, domicilios, depósitos y galpones en Lomas de Zamora, Adrogué, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar.
Principales puntos donde se actuó
Entre los lugares alcanzados por las órdenes judiciales figuran un parador en Pinamar y empresas vinculadas a la actividad del grupo. Se nombran, entre otras, RDA Imágenes y Sur Corralón. Los peritos deben ordenar cajas, servidores y discos para reconstruir movimientos financieros.
También se tomaron teléfonos y equipos personales que ya están siendo analizados. Los expertos trabajan para preservar la cadena de custodia y documentar hallazgos electrónicos que servirán en la investigación.
Registros telefónicos y órdenes para borrar rastros
La revisión de dispositivos móviles permitió reconstruir conversaciones que, según la investigación, contienen instrucciones para eliminar prueba. Los mensajes describen retiros de equipos, extracción de dinero y la supresión de registros.
En el expediente figura, además, una comunicación atribuida a la jefa de Recursos Humanos, Susana Hoffmann, con instrucciones puntuales. El texto incluido en la causa indica: “Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”, orden que, de comprobarse, tendría impacto en la prueba técnica.
Protocolos de destrucción y paralelismos investigativos
El material reunido sugiere que, durante el megaoperativo del 1° de diciembre de 2025, se implementó un protocolo para dificultar el trabajo judicial. Según el expediente, se buscó borrar servidores y destruir documentación contable.
Los fiscales y peritos compararon esas maniobras con procedimientos similares detectados en otras investigaciones complejas. Además, hay denuncias por ocultamiento, falsificación y traslado de equipos para evitar su análisis.
Medidas judiciales, detenciones y arrestos domiciliarios
El Juzgado Federal N.° 2 dispuso detenciones de personas consideradas clave para la estructura investigada. Entre los procesados constan técnicos y responsables de seguridad y finanzas, señalados por su participación en las maniobras.
Además, Armella dictó arresto domiciliario para otras tres personas vinculadas a la financiera. Los detenidos fueron interceptados cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón en Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires.
La fiscalía, en la voz de Cecilia Incardona, atribuye a los imputados la ejecución de un plan interno orientado a ocultar y destruir elementos probatorios. En la resolución se aduce un alto grado de participación que, por el poder económico de la firma, aumentaría los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio.
Origen de la investigación y presunta evasión impositiva
La causa se abrió en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva. La DGI advirtió maniobras que, según consta, habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.
Ese reclamo tributario activó un rastreo que derivó en las actuaciones federales actuales. Las diligencias buscan seguir el circuito del dinero y determinar responsabilidades penales por lavado y evasión.
Análisis forense y participación de organismos federales
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo fueron desbloqueados y están bajo análisis de la Policía Federal. Intervienen equipos especializados y áreas como DAJUDECO y PROCELAC.
El objetivo técnico es reconstruir pagos, contratos y transferencias que expliquen el entramado financiero. Los peritajes informáticos podrían aportar evidencia clave sobre relaciones comerciales y flujos de fondos.
Vínculos con el fútbol: recomendaciones, transferencias y clubes alcanzados
El foco principal de la investigación es la relación entre Sur Finanzas y múltiples instituciones deportivas. Ariel Vallejo aparece como el financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y con cercanía al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
En el caso de San Lorenzo, la causa señala transferencias con tasas consideradas “usurarias” y sostiene que la operación se habría realizado con el permiso y recomendación de la AFA. La documentación también indica que la Liga Profesional giró fondos a una entidad identificada como Neblockchain, que figura vinculada a Sur Finanzas.
La operatoria bajo investigación alcanza, según el expediente, a 17 clubes. Entre ellos se encuentran:
- Independiente
- Racing
- San Lorenzo
- Barracas Central
- Acassuso
- Almirante Brown
- Banfield
- Defensores de Belgrano
- Deportivo Armenio
- Dock Sud
- Excursionistas
- Los Andes
- Morón
- Platense
- Estrella del Sur de San Vicente
- Temperley
- Victoriano Arenas
