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El empresario vinculado a la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una citación judicial pero pudo viajar temporalmente al exterior. La medida judicial se combinó con un permiso que permitió la salida hacia Uruguay, aunque el tribunal exigió su regreso para declarar. La historia suma allanamientos, investigación de sociedades en Estados Unidos y la intervención de organismos federales. Los detalles del expediente siguen apareciendo a medida que avanza la pesquisa.
Convocatoria judicial y fecha de declaración de Javier Faroni
El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora ordenó la comparecencia del empresario. El magistrado a cargo, Luis Armella, fijó la audiencia para el 19 de enero de 2026 a las 10:00. La citación se inscribe en la causa por operaciones sospechosas relacionadas con la AFA. Faroni deberá presentarse en la sede judicial para prestar testimonio.
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La resolución judicial llegó tras una intervención en el aeropuerto y un pedido de la Procelac. Aunque inicialmente se impuso una prohibición para salir del país, la medida fue levantada. Así, el empresario recuperó su pasaporte y viajó acompañado por su esposa. Aun así, la obligación de regresar para declarar queda firme.
Intervención en Aeroparque y retención de documentación
El procedimiento comenzó en Aeroparque, cuando las fuerzas de seguridad intentaron impedir la salida del imputado. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó antes de abordar un vuelo privado. En ese momento las autoridades retuvieron su pasaporte y requisaron elementos para peritaje. El episodio generó la decisión judicial de habilitar la partida tras verificar condiciones procesales.
Durante la actuación, el investigado negó portar un teléfono al ser consultado. Los agentes hallaron únicamente un chip que será peritado. Ese componente podría aportar pistas sobre comunicaciones y contactos. Las pericias técnicas formarán parte del expediente en curso.
La Policía Federal, a través del Departamento de Investigaciones Especiales, recibió instrucciones del tribunal sobre la situación migratoria del empresario. Ese cuerpo informó que, tras revisar el caso, el levantamiento de la prohibición fue procedente. De esta forma se permitió la salida hacia Uruguay. Sin embargo, el regreso para la indagatoria fue programado.
Qué buscan los fiscales y qué pruebas se recolectaron
Los investigadores centran su búsqueda en movimientos financieros y contratos que expliquen el destino de ingresos internacionales. Se procuran documentos que aclaren pagos, cobranzas en el exterior y posibles deudas con la AFA. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y detectar beneficiarios finales.
Documentación e indicios que se intentan asegurar
- Contratos entre la AFA y empresas vinculadas a Faroni.
- Registros de transferencias internacionales y cuentas en Estados Unidos.
- Comprobantes de cobros y pagos gestionados desde el exterior.
- Documentación interna sobre comisiones y exclusividades comerciales.
Además de papeles y soportes digitales, la fiscalía apunta a registros bancarios y comunicaciones. Las autoridades esperan que esos elementos permitan confirmar o descartar la existencia de estructuras opacas. La pesquisa contempla tanto actores locales como sociedades en el extranjero. Por eso se solicitó acceso a información fiscal y financiera.
Vínculos societarios: TourProdEnter LLC y la relación con la AFA
Entre las empresas bajo la lupa figura TourProdEnter LLC, constituida en Florida y asociada al empresario desde 2021. La firma habría actuado como agente comercial exclusivo para operaciones fuera del país. Según diligencias, la sociedad tenía facultades para recaudar ingresos y manejar pagos internacionales. A cambio, la empresa recibiría comisiones por esa gestión.
Los allanamientos realizados en la sede de la AFA detectaron contratos que respaldan esa relación comercial exclusiva. En esas actas figuraba una comisión cercana al 30% por la administración de cobros y desembolsos. Ese porcentaje y la operatoria en cuentas externas motivan preguntas sobre la trazabilidad de los fondos. La investigación intenta determinar si los pagos llegaron al destinatario correcto.
Alcance del expediente y medidas sobre cuentas y secretos
La causa que involucra a Sur Finanzas PSP S.A. y su entramado económico se amplió para incluir a Faroni y su círculo íntimo. Entre los nombrados aparecen su esposa, Erica Gillette, y otros administradores vinculados a las sociedades. El fiscal calificó los perfiles como económicamente incompatibles con los montos manejados, lo que plantea la posible existencia de prestanombres.
En función de la investigación, el juez autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de los involucrados. Esa medida permite acceder a registros locales y extranjeros. El fin es reconstruir transferencias detectadas hacia cuentas en Estados Unidos y su dispersión posterior. Con esos datos, la justicia busca identificar a los beneficiarios finales y la ruta del dinero.
Los allanamientos también incluyeron una residencia en Nordelta y oficinas relacionadas con la AFA. Las diligencias se orientaron a localizar contratos, comprobantes y soportes que expliquen la operatoria financiera. Los resultados de esos procedimientos alimentarán las pericias y el análisis contable. El proceso continuará con convocatorias y nuevas medidas probatorias.
