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- Mecanismo detrás de los amistosos y cómo se recaudaba
- TourProdenter, Javier Faroni y la estructura societaria en EE. UU.
- Rutas del dinero: transferencias, beneficiarios y montos detectados
- Pagos a yates, aviones privados y servicios de lujo
- Allanamientos, medidas judiciales y hallazgos en sedes oficiales
- Desajustes en los balances de la AFA y la caja de Pandora contable
Una investigación judicial y documentos obtenidos en Estados Unidos trazan un mapa financiero que vincula a la AFA con sociedades en el exterior y pagos millonarios. La denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni reveló supuestos circuitos de recaudación que podrían alcanzar cifras cercanas a los USD 300 millones. Los operativos recientes y la información de bancos norteamericanos arrojaron movimientos, contratos y cuentas que ahora son objeto de peritajes. Las piezas empiezan a encajar en una trama que mezcla amistosos internacionales, empresas offshore y transferencias opacas.
Mecanismo detrás de los amistosos y cómo se recaudaba
Las ganancias por los partidos amistosos, la publicidad y los sponsors constituyen la principal fuente de ingresos de la AFA. En teoría, esos fondos deben integrarse a los balances del organismo y a la fiscalización de los clubes. Sin embargo, la denuncia explica que parte de la recaudación fue desviada a contratos firmados con intermediarios extranjeros.
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Según la presentación de Tofoni, empresas denominadas “FIFA Match Agent” organizaban giras y actividades vinculadas a los encuentros. Los contratos incluían no solo los derechos del partido, sino eventos, visitas y otras acciones comerciales. Eso multiplicaba las posibilidades de generar ingresos que luego circulaban por cuentas en Estados Unidos.
El quiebre del acuerdo se produjo después del Mundial de Qatar 2022, cuando se designaron nuevos organizadores para varios amistosos. Dos partidos disputados en Argentina quedaron fuera del contrato original de World Eleven, la firma de Tofoni. Esa decisión disparó la denuncia que hoy cimenta la investigación.
TourProdenter, Javier Faroni y la estructura societaria en EE. UU.
Detrás de TourProdenter LLC aparece el nombre de Javier Faroni, empresario teatral cuyo vínculo con la AFA fue confirmado en allanamientos. La sociedad, registrada en Florida, quedó designada como agente comercial exclusivo en el exterior por un contrato con la Asociación. Ese acuerdo permitía gestionar cobros y pagos fuera de Argentina y percibir comisiones por las operaciones.
En la documentación incautada se menciona que la administración de la LLC corre por cuenta de Erica Gariela Gillette, pareja de Faroni. La denuncia destaca que la empresa no muestra una estructura operativa coherente con el volumen de fondos que manejó. Esa asimetría es uno de los ejes que las autoridades buscan acreditar con pruebas bancarias norteamericanas.
Rutas del dinero: transferencias, beneficiarios y montos detectados
La investigación judicial, apoyada en medidas de discovery en Estados Unidos, identificó cuentas bancarias y transferencias de gran escala. En la cuenta de Bank of America vinculada a TourProdenter se reportaron ingresos y movimientos por un volumen de más de USD 200.000.000 entre mayo de 2023 y septiembre de 2025. Esos flujos contrastan con saldos finales modestos en ciertas fechas.
Los fondos se redistribuían hacia distintos destinatarios y estructuras, según la denuncia. Entre los destinos figuran:
- Custodios financieros en el exterior.
- Otras cuentas y sociedades vinculadas a TourProdenter en EE. UU.
- Red de sociedades y personas físicas sin vínculo claro con la AFA.
Ejemplos concretos incluyen 33 transferencias por un total cercano a USD 74.823.505 desde la cuenta de TourProdenter a una financiera en Montevideo. Otras firmas vinculadas recibieron sumas millonarias: Sports Nextgen LTD en el Reino Unido por más de USD 5,7 millones, y Marmasch LLC en Florida con pagos que superan los USD 13 millones en distintos envíos.
Pagos a yates, aviones privados y servicios de lujo
Entre los movimientos que despertaron sospechas aparecen transferencias destinadas a empresas del sector náutico y de aeronaves privadas. TourProdenter habría realizado pagos a sociedades vinculadas a yachting por cientos de miles de dólares. Uno de los beneficiarios señalados es CCYACHTING LLC, que recibió varios envíos por un total aproximado de USD 365.058.
También se registraron transferencias vinculadas a alquiler y servicios de aviones privados, por montos que suman millones. Por ejemplo, Insured Aircraft Title Service (IATS) recibió pagos por más de USD 6 millones desde cuentas relacionadas. Esos gastos coinciden con notas periodísticas que vincularon viajes y estancias en Europa con dirigentes de la AFA.
Allanamientos, medidas judiciales y hallazgos en sedes oficiales
Los procedimientos ordenados por el juez federal que instruye la causa permitieron secuestrar contratos y documentación que mostrarían el vínculo entre la AFA y empresas del exterior. Entre los resultados se hallaron acuerdos de exclusividad y registros de comisiones. Esos papeles ahora serán analizados para determinar su alcance y vigencia.
Además, la Justicia de EE. UU. autorizó medidas de discovery que facilitaron el rastreo de movimientos bancarios en entidades norteamericanas. Ese intercambio de información permitió identificar cuentas, beneficiarios y patrones de transferencia. Las pruebas internacionales se suman a los allanamientos locales y condicionan el avance de la investigación.
Desajustes en los balances de la AFA y la caja de Pandora contable
La Inspección General de Justicia detectó diferencias en las cuentas de la Asociación por un monto que ronda los USD 111 millones. Movimientos y operaciones denunciadas no aparecen reflejados en los balances 2022-2024. Esa ausencia en los registros contables es uno de los puntos centrales del expediente.
TourProdenter figura recién en documentos oficiales durante el segundo semestre de 2024 y fue presentada como un sponsor, sin detallar flujos ni comisiones. La falta de correspondencia entre lo declarado en Argentina y lo registrado en bancos extranjeros genera la “profunda asimetría” que los fiscales y la PROCELAC investigan. Mientras tanto, las notificaciones de prohibición de salida del país y la retención de pasaportes complican la situación procesal de los involucrados.
