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- Allanamientos y el contrato clave hallado en la sede de la AFA
- Cómo describen fiscales y PROCELAC la ingeniería financiera
- TourProdEnter LLC: la firma de Florida en el centro de la causa
- Rutas del dinero: transferencias a sociedades en Florida y los USD 42 millones
- Medidas procesales, levantamiento de secretos y la situación de Javier Faroni
- Impacto institucional y escenarios que analiza la investigación
Una trama que mezcla fútbol, empresas en el exterior y movimientos millonarios puso en alerta a la justicia federal. En registros secuestrados durante los allanamientos apareció un contrato que podría explicar cómo operó una red que, según los fiscales, desvió fondos hacia sociedades radicadas en Estados Unidos. El expediente ahora se concentra en relaciones entre dirigentes, un empresario teatral y una firma creada en Florida. Los detalles preliminares sugieren una operatoria sofisticada y de amplio alcance.
Allanamientos y el contrato clave hallado en la sede de la AFA
Los procedimientos realizados por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la PROCELAC dejaron como prueba central un acuerdo localizado en la calle Viamonte. Ese documento, según fuentes judiciales, documenta una delegación de funciones financieras a una sociedad extranjera. Los peritos ya analizan su validez y alcances en el marco de la causa.
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Los agentes también registraron el predio de la AFA en Ezeiza y la vivienda del empresario vinculado al contrato. El material secuestrado fue incorporado al expediente y se interpreta como un elemento para reconstruir los flujos. La investigación procura determinar si existieron controles internos adecuados.
Cómo describen fiscales y PROCELAC la ingeniería financiera
El dictamen que impulsa la pesquisa plantea la existencia de un esquema con fases distintas: colocación, estratificación y salida internacional de fondos. En ese andamiaje habrían intervenido clubes, fideicomisos, proveedores de pago y empresas financieras. La hipótesis de trabajo es que se utilizaron contratos verosímiles para justificar transferencias.
Según la acusación, la operatoria combinó estructuras locales con sociedades en el exterior, en particular registradas en Estados Unidos. Ese entramado permitió, a juicio de los investigadores, canalizar recursos que no siempre llegaron a las cuentas oficiales. La cifra global bajo análisis ascendería a cientos de millones de dólares.
Los expertos judiciales buscan ahora trazar cada eslabón y localizar beneficiarios finales. Para ello solicitaron cooperación internacional y el levantamiento de secretos bancarios. El objetivo es verificar el destino último de los fondos y la existencia de prestanombres.
TourProdEnter LLC: la firma de Florida en el centro de la causa
En el expediente figura TourProdEnter LLC, constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida. Esa sociedad, ligada al empresario señalado por la causa, habría sido designada como agente comercial exclusivo para cobros en el exterior. La designación habría sido aprobada por la AFA para operar fuera de la Argentina.
El contrato investigado asigna prerrogativas y comisiones a la firma, según consta en el acta incautada. Entre las facultades atribuidas aparecen la recepción de ingresos por sponsors y derechos televisivos y la gestión de pagos internacionales. Los peritos analizan además la dirección legal consignada en el documento.
Los puntos esenciales del acuerdo, según fuentes judiciales, incluyen:
- Representación comercial global de la Selección, excluida la Argentina.
- Facultad para recaudar ingresos por patrocinios y encuentros amistosos.
- Permiso para descontar una comisión del 30% y transferir el saldo a la AFA.
Rutas del dinero: transferencias a sociedades en Florida y los USD 42 millones
El dictamen fiscal apunta que al menos USD 42 millones habrían sido transferidos desde cuentas de la empresa investigada hacia cuatro compañías registradas en Florida. La Fiscalía pone la lupa sobre esos movimientos y exige documentos bancarios en el exterior. Las sumas y destinatarios motivaron pedidos de información internacional.
Entre las sociedades receptoras figuran firmas con nombres y domicilios en Miami o direcciones virtuales. Las autoridades detectaron que las personas que aparecen como responsables formales no tienen antecedentes empresariales acordes. Esa circunstancia alimenta la sospecha de uso de terceros para ocultar beneficiarios reales.
- Soagu Services LLC: recibió transferencias desde la cuenta central. La persona vinculada declarásele sin actividad económica compatible con los fondos.
- Marmasch LLC: otra sociedad señalada como receptora. No se hallaron operaciones comerciales que expliquen movimientos millonarios.
- Velp LLC: figura con dirección comercial virtual y responsable sin antecedentes empresariales relevantes.
- Velpasalt Global LLC: vinculada a una persona con quiebra previa y señalamientos por fraude.
Medidas procesales, levantamiento de secretos y la situación de Javier Faroni
Tras los allanamientos, el juez autorizó el acceso a registros fiscales, bancarios y bursátiles de los investigados. Ese permiso alcanza tanto a cuentas locales como a documentos en Estados Unidos. La medida responde a un pedido conjunto de la Fiscalía y PROCELAC para seguir la pista del dinero.
En paralelo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria activó una alerta cuando el empresario intentó salir del país en un vuelo privado. Durante el control, fuentes judiciales relataron que se descartó un teléfono cuyo contenido interesa a la causa. Finalmente se permitieron algunas salidas condicionadas y quedaron fijadas presentaciones judiciales próximas.
Impacto institucional y escenarios que analiza la investigación
La pesquisa no solo apunta a operadores externos sino también examina el rol funcional de la estructura dirigencial que permitió la operatoria. Aunque por ahora no hay imputaciones formales contra la cúpula, los vínculos y delegaciones son objeto de análisis. La causa investiga si la AFA contó con mecanismos de control acordes al volumen de fondos.
Con el material probatorio en manos de peritos y pedidos de cooperación internacional en marcha, la investigación entra en una etapa de mayor complejidad. Las próximas diligencias buscarán verificar transferencias, identificar beneficiarios y determinar responsabilidades. El proceso promete novedades en los pasos siguientes.
