febrero 21, 2024

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Estafa multimillonaria desmantelada…

Estafa multimillonaria desmantelada…

Las autoridades europeas desmantelaron una red internacional de fraude fiscal que simulaba transacciones en equipos electrónicos como teléfonos móviles y tenía tiendas de campaña en Portugal. Valores superiores a 25 millones de euros.

Evasión y fraude del IVA en la venta de equipos electrónicos

La Guardia Nacional Republicana (GNR), a través de la Unidad de Acción Financiera (UAF), participó en la operación "MARENGO ROSSO" dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) los días 21 y 22 de febrero, que finalizó. Por el funcionamiento de una red organizada internacional dedicada a la obtención de beneficios patrimoniales ilegales a través de un esquema fraudulento basado en circuitos de facturación ficticios y simulación de negocios implementados en forma de evasión de IVA y ventas de equipos electrónicos implementadas de manera fraudulenta por más de 25 millones de euros. Como se menciona en el comunicado de prensa..

En Portugal, se llevaron a cabo seis allanamientos en diferentes lugares del distrito de Oporto, incluidas viviendas, locales de varias empresas y una oficina de contabilidad, y vehículos, con el resultado de la incautación de:

  • diversos documentos y equipos informáticos;
  • cinco vehículos;
  • 3 200 euros en efectivo.

En el marco de la diligencia debida practicada en Portugal, dos personas físicas, de 46 y 42 años, y una persona jurídica que operaban en el territorio nacional fueron acusadas de hechos susceptibles de constituir los delitos de defraudación fiscal calificada, asociación delictiva y blanqueo de capitales.